La Unidad de Información Financiera participó de dos jornadas de
trabajo en la Cámara Federal de Salta con magistrados del Poder
Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central de la República
Argentina y representantes de las fuerzas de seguridad federales y
provinciales a fin de avanzar en la creación de una oficina regional de
la UIF en esa ciudad, desde la cual trabajar coordinadamente para
combatir los delitos de contrabando de divisas y de lavado de activos en
la jurisdicción. La Ministra de Justicia de Salta expresó su respaldo al
proyecto.
Los días 2 y 3 de septiembre, una delegación de la Unidad de
Información Financiera (UIF) encabezada por el Cr. Gastón Chaumeil,
Director de Formación y Comunicación Institucional, y el Cr. Martín
Neyra, Vocal del Consejo Asesor, participaron de diversos encuentros en
la ciudad de Salta a fin de avanzar en la coordinación institucional de
los organismos abocados a la lucha contra los delitos de contrabando de
divisas y de lavado de activos en la jurisdicción de Salta y Jujuy.
La delegación contó además con la participación de la Coordinadora del
Área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Dra. Mariela
Palese; y el Gerente Principal de Cumplimiento ante la UIF y el
Subgerente de Asistencia al Poder Judicial del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), Dr. Gabriel Zanni y Cr. Oscar Martínez.
El día 2 de septiembre, los representantes de los diversos organismos
nacionales se reunieron con magistrados del Poder Judicial y el
Ministerio Público de Salta a fin de trabajar en la elaboración de un
protocolo de actuación conjunta en casos de contrabando de divisas,
infracciones al régimen penal cambiario y de lavado de activos.
Participaron el Dr. Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, presidente de la
Cámara Federal de Salta; la Dra. Mariana Catalano, Secretaria de Gestión
Judicial de la Cámara; el Dr. Guillermo Elías, Secretario Penal de la
Cámara; Dr. Eduardo Villalba, Fiscal General ante la Cámara de Salta y
Fiscal de Distrito; Dr. Julio Bavio, juez del Juzgado Federal de Salta
N° 1; Dr. Miguel Medina, titular del Juzgado Federal de Salta N° 2; Dr.
Mariano Cardozo, titular del Juzgado Federal de Jujuy N°1; Dr. Raúl
Reynoso, titular del Juzgado Federal de Oran; Dr. Domingo Batule,
titular de la Fiscalía Federal de Jujuy N° 1; y Dr. Federico Zurueta, a
cargo la Fiscalía Federal de Jujuy N° 2.
El día 3 de septiembre, agentes de las Direcciones de Análisis,
Jurídicos, Supervisión y Coordinación Representación Nacional ante
Organismos Internacionales brindaron una capacitación junto con la
Coordinadora del Área de Delitos Tributarios y Contrabando de la
PROCELAC y los funcionarios del BCRA, dirigida a funcionarios de las
fiscalías y juzgados de Salta y Jujuy así como a miembros de las fuerzas
de seguridad federales y provinciales de la zona.
En este marco, se mantuvo una reunión con Ministra de Justicia de
Salta, Dra. Pamela Calletti, quien expresó pleno apoyo al proyecto y se
comprometió a proveer de un espacio a la UIF para la constitución de su
oficina regional.
El trabajo de coordinación institucional encarado se funda en la
Acordada N° 4/15, mediante la cual la Cámara de Salta puso en
conocimiento de la UIF del aumento de ilícitos acontecidos en la
jurisdicción norte vinculados al secuestro de divisas de curso nacional
e internacional, a fin de que adopte en el marco de su competencia y las
facultades que le son propias, las medidas que estime pertinente en
orden a combatir y erradicar dicho fenómeno.
En este marco, el 18 de junio de 2015 se realizó una primera reunión en
el salón de audiencias de la Cámara Federal de Salta con magistrados del
Poder Judicial y del Ministerio Público de esa jurisdicción con el
objeto de avanzar en el desarrollo de estrategia de trabajo conjunto
para combatir la problemática. Una de las principales medidas propuestas
por la UIF, fue la creación de una agencia regional del organismo en esa
ciudad, de acuerdo a lo previsto por el Decreto N° 290/07.
El artículo 7 del mencionado Decreto establece que la se encuentra UIF
facultada para establecer agencias regionales, las que tendrán como
función la recepción, complementación y compatibilización de la
información producida en sus respectivas jurisdicciones, para su
posterior remisión a la Oficina Central de la Unidad de Información
Financiera.
Fuente: Despachantes Argentinos